这几年来，网络诈骗案件频发，这对银行的风险研判能力提出了更高的要求。兴业银行深圳分行在不断提升柜面服务的同时，持续加大柜面办理取现业务的审核力度，以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感，通过主动甄别、警银协作等方式，成功拦截多起涉诈资金取现事件，切实守护好市民“钱袋子”。 

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　　筑牢金融防线，守护客户“钱袋子”

　　日前，兴业银行深圳和平支行接到客户张某的妹妹的求助电话，通话中张女士表示此前和姐姐通话时，姐姐提及收到公安涉案的电话，张女士想再联系确认情况时，发现姐姐电话一直无法接通。张女士怀疑姐姐可能被骗，情急之下想到曾陪姐姐在兴业办理过工资卡，卡里有姐姐这两年的积蓄，于是马上联系银行请求协助。

　　工作人员意识到这可能是一起正在实施的电信诈骗事件，一边根据张女士提供的身份证号码核实银行账户预留信息，一边及时汇报情况，立即对客户张某账户进行了安全管控。管控完毕后，工作人员发现张某卡内三笔理财陆续做了赎回操作，但张某电话依然无法接通。次日理财陆续到账，但因账户管控，客户资金安全地“躺”在银行卡里。

　　随后，张某终于与其妹妹取得联系，才发现其遭遇电信诈骗，两人一同来到和平支行解除管控。客户对我行高效保护资金安全的做法高度认可，对和平支行的工作人员深表感激。

　　维护金融消费者权益，筑牢“安全银行”

　　兴业银行深圳彩田路支行成功堵截一起诈骗。日前，客户罗某向工作人员出示汇存款申请表，需转账80万元，收款人为深圳市某贷款有限公司，付款人为刘某，客户罗某为代办人员。彩田路支行周围有很多小额贷款和中介公司，他们经常拿着卡主身份证和银行卡代办转账。但卡主与代办人属于一次性代办关系，无法确认转账意愿是否为客户本人真实意愿。

　　支行工作人员第一时间联系卡主核实情况，同时进一步了解罗某并非“深圳市**贷款有限公司”员工，根据流程需罗某完善信息，罗某拒绝后，随即告知工作人员，因卡主对转账存在异议不同意转账，取消交易离开支行。

　　这两起电信诈骗成功拦截的背后，是兴业银行深圳分行坚持不懈加强反诈防骗工作的成果。下一步，兴业银行深圳分行将继续坚持“金融为民”，坚持以客户为中心，助力反诈防骗，积极践行金融社会责任。

　　审核：陈怡燃

　　编辑：邓佳丽

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