一伙嫌疑人专门收集企业公司老板和财务等相关工作人员的电话、QQ 等个人信息,然后假冒老板联系财务人员,以业务需要汇款的名义进行诈骗。日前,深圳龙岗警方经过缜密侦查,一举打掉这个诈骗犯罪团伙,将其中负责开银行卡、贩卖银行卡及假冒老板等作案诈骗的 5 名嫌疑人全部抓捕归案。

  公司 “ 老板 ”QQ 发指令 财务人

  员被骗汇款 68 万

  9 月 27 日,龙岗公安分局坪地派出所接到某科技有限公司财务人员吴某报警,称其被人冒充老板 QQ 诈骗了公司 68 万元。

  接报后,民警立即了解案情,得知当日上午上班后,一男子致电该公司前台,以业务需要为名得到财务人员吴某的电话,随后便拔打电话找到吴某,称其是某公司来联系业务的,有笔 68 万元的业务款项要吴某注意接收。正当吴某纳闷自已咋没接到老板通知时,发现电脑上的 QQ 有新消息提示。点开一看有个 QQ 群,“ 老板 ” 在 QQ 里表示有外公司会联系洽谈业务,接着发了一张对方公司转到其个人账户的首批业务款截图和一个合书文本,要吴某仔细看看合同没问题的话就签订。看到 “ 老板 ” 发话了,QQ 群里除了老板还公司的中层干部,吴某就没作多想,便开始点开合同查看。不一会,吴某又接到对方公司电话,说是合同有问题,得终止业务,要吴某将业务款退回。吴某马上通过 QQ 向 “ 老板 ” 汇报,“ 老板 ” 随即表示不必强求这笔生意,对方不签就不签,因对方是将首批业务款打到了自已的个人账户,现在其在外面有事没空,给了一个账户要吴某先汇款 68 万元退给对方,等其回来再将把个人账户的钱转到公司。吴某见 “ 老板 ” 发出了指令,于是将 68 万元汇到了 “ 老板 ” 给的账户上。没想到,等吴某刚汇完钱,正准备向 “ 老板 ” 汇报汇款的情况时,却发现 QQ 群已被解散的通知。吴某见状心中隐隐不安,于是壮起胆给老板打电话,结果老板根本就没有用过 QQ 要求其汇款一事。发现被骗,吴某赶紧跑到派出所报案。

  警方出击,骗子被一锅端

  获悉案情,龙岗公安分局立即抽调刑警大队、网警大队等相关部门警力组成专案组,全面展开侦查。

  专案组经过接连的循线追查,锁定了涉案的是一个由 5 名嫌疑人组成的犯罪团伙,团伙成员分工明确,有负责开银行卡的、有贩卖银行卡的,有假冒老板行骗的。警方进一步侦查发现,其中开银行卡和贩卖银行卡的 3 名嫌疑人藏匿在湖北武汉,而假冒 “ 老板 ” 诈骗的 2 名嫌疑人在广西宾阳。为力争全链条打击,专案组兵分两路赶往武汉和宾阳,经过一个多月的缜密侦查,赶到两地的民警获悉了 5 名嫌疑人的踪迹。

  赶到武汉的抓捕小组进展较为顺利,11 月 2 日晚 22 时许,民警在武汉一出租屋将开卡嫌疑人王某抓获。11 月 3 日下午 15 时许,民警在武汉一网吧将贩卖作案银行卡的嫌疑人胡某、陈某抓获。然而,赶到宾阳的抓捕小组却遇到了 “ 麻烦 ”,当民警锁定了其中 2 名嫌疑人藏身窝点的大致方位,准备前往摸排时,却发现沿路总有不明身份的人尾随跟踪。分析可能有 “ 眼线 ”,为了不打草惊蛇,民警决定停止白天的侦查,利用深夜的掩护,暗中展开秘密摸排。11 月 4 日凌晨 1 时许,民警终于在一民居发现了假冒公司老板实施 QQ 诈骗的嫌疑人张某宁、张某宇,立即展开抓捕,现场缴获电话、银行卡等作案工具一批,并在房间里找到近 10 部作案后被砸坏的平板电脑和手机。

犯罪嫌疑人被押解回深。警方供图犯罪嫌疑人被押解回深。警方供图

  经审,落网的 5 名嫌疑人对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。民警介绍,嫌疑人通过网上 “ 黑产业链 ”,专门收集企业公司老板、财务和工作人员的个人信息,然后通过木马病毒获到了对方的 QQ 号码,再假冒公司老板的名义建立 QQ 群,其实群里除财务是真实的外,其他的老板和工作人员都是嫌疑人 “ 克隆 ” 的。具体负责诈骗的嫌疑人张某宁、张某宇是亲哥俩,弟弟张某宇具有上十年 “ 诈骗经验 ”。目前,警方已初步核实该犯罪团伙涉及广东、山东、河北等各地多宗诈骗案件,涉案金额近 300 万元。

  目前,5 名犯罪嫌疑人已全部押解回深,此案件正在进一步审理之中。(深圳晚报记者 李晶川 通讯员 周锋 编辑 陈龙辉)