广州日报讯 （全媒体记者崔宁宁）近日，深圳警方经侦部门通报了“利民网”“小零钱”“投之家”“零钱罐”“迷你贷”“合时代”“合拍在线”“中融投”8家网贷平台的侦办进展。据通报，目前，“利民网”“投之家”两平台回款过亿元。此外，11月17日，3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人被南山警方押解回国。
“利民网”回款1.09亿元
记者了解到，深圳警方经侦部门加大了对P2P平台的追赃回款力度，“利民网”“投之家”两平台目前回款过亿元。
据南山警方通报，上周“利民网”新增回款346万元，目前追回款项共计1.09亿元。南山警方还加大对资金的梳理调查，对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查，同时依法对平台关联公司深圳城际某科技有限公司的一批设备进行扣押查封。
“投之家”平台上周新增回款185万元，目前投之家专案保证金专户共归集资金1.4353亿元。南山警方持续加大对平台借款人的催收力度，上周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。
此外，“零钱罐”平台上周新增回款70万元，目前归集账户资金共约2531万元，共冻结143万元。南山警方还对平台方深圳市稳通金融服务有限公司的资金去向进行审计分析，对稳通公司股东名下是否有其他涉案财产进行核查。同时，还对审计过程中大额归集出款账户进行核实，要求公司法定代表人陈某对使用的归集账户进行确认并说明该账户使用情况。
而“中融投”平台上周新增回款63万元，专案资金归集账户共回款545万元；冻结93万元，冻结及回款共计638万元。上周南山警方还约谈一家合作方公司负责人黄某文，核实公司运营等相关情况。
龙华警方则通报了“迷你贷”平台的侦办情况，10月30日龙华警方正式对深圳市恒领投资咨询有限公司以集资诈骗进行立案侦查。警方对平台运营模式进行深入调查并针对资金流向展开全面核查，同时对平台标的真伪性进行核实。目前已冻结深圳市恒领投资咨询有限公司相关银行账户金额150万元。
福田警方正对“小零钱”平台标的真伪性进行核查，现已确认部分虚假标的，其余标的正在进一步核实中。此外，警方还在加紧对涉案平台的资产状况及资金最终用途进行追查。
“投之家”3名在逃嫌疑人被押解回国
记者了解到，在警方强大的追逃压力下，多名P2P平台在逃嫌疑人落网。南山警方经过境外追逃，成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人，于11月17日将嫌疑人押解回国，并依法采取刑事强制措施。
11月8日和9日，龙华警方接连抓获并刑拘“迷你贷”平台法人桂某建、股东陈某。
福田警方则对“合时代”平台犯罪嫌疑人马某执行逮捕，同时刑拘了前任公司股东杨某。经过持续侦查，福田警方发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”，目前已经对该宗案件合并侦查。同时，警方已对“买金呗”平台的上海黄金交易会员资格予以冻结。
福田警方目前已对“合拍在线”前老板张某某办理了取保候审措施，并敦促其履行还款责任。办案民警近日在天津、唐山、北京对恒泰曹妃甸能源有限公司、中海外智慧城市科技集团有限公司进行调查，查明收购“合拍在线”的过程及相关责任人。同时对“合拍在线”涉案嫌疑人常某某、陆某某办理网上追逃措施。
经侦：P2P跑路高管
被纳入征信黑名单
深圳警方经侦部门表示，今年以来，部分借款人借机恶意逃废债、逾期不还款，加剧了P2P网贷行业风险。继10月第一批恶意逃废债借款人被纳入央行征信系统后，近日，第二批逃废债借款人也被纳入征信黑名单，其中还包含了数十名P2P平台跑路高管的信息。
据介绍，这些P2P“老赖”的信息包括借款人的姓名或企业名称、身份证号或统一社会信用编码、手机号码、累计借款金额、逾期金额、是否失联等信息，将被4000余家金融机构掌握，按照法律规定，进入征信系统的“老赖”将被限制多方面权利，并在商业、出行、生活等方面剥夺部分权利，以接受信用惩戒。
