“ 对赌软件 ” 由诈骗团伙研发操控
经过一整天奋战，警方共抓获嫌疑人近 400 人，冻结涉案资金 4260 万元，缴获作案电脑、手机 1000 余部，将这个大型职业化诈骗犯罪团伙连根拔起。
▲晚报记者采访龙岗公安分局刑警大队副队长李刚。那么，这个特大诈骗团伙是如何进入警方视线的呢？抓捕行动结束后，龙岗公安分局刑警大队副大队长李刚向记者揭晓了答案。
据李刚介绍，5 月 24 日，在市公安局开展的第六次打击整治骚扰信息违法犯罪集中行动中，龙岗公安分局依法对龙岗区坂田街道某网络技术有限公司进行搜查，发现该公司存在大量买卖公民信息的行为，当场控制该公司相关工作人员 35 人，缴获作案手机和电脑若干。
▲执法人员记录执法现场。当民警进一步扩线侦查时，发现该网络技术有限公司使用的 “ 上证指数 ” 相关软件是由深圳前海第一网络科技有限公司制作提供。民警立即顺着这个线索追挖，接着发现深圳前海第一网络科技有限公司不仅为该网络技术有限公司制作 “ 上证指数 ” 虚假软件，且还制作了 10 多个诈骗软件，并通过汇金集团等犯罪团伙面向全国招收下线诈骗团伙引诱受害人进行开户入金买涨买跌，利用 100 倍杠杆、修改后台数据和诱导受害人高频买卖收取高额手续费等犯罪手段，对受害人实施诈骗，涉案金额巨大。
“ 这个团伙在深圳龙岗、宝安、福田、龙华以及广州都有分公司。其中总部就在淘 X 商务大厦这栋楼上。” 李刚表示，这个团伙分为三个等级，第一级是深圳前海第一网络科技有限公司，主要负责开发软件、运营、客服（防止事主报警）以及对接资金流，第二级是负责运营总部开发出来的十几款软件的不同分公司，第三级为诈骗人员。虽然表面上三个等级互不干涉，但是实际上三个等级的人员互相配合，共同实施诈骗。
▲犯罪嫌疑人被抓时，大多数人都在操作电脑。据警方介绍，这个诈骗犯罪团伙以股民、投资人为主要目标，前期往往打着投资分析师、股市指导等旗号建立微信群。在微信群中传授交流股票，指引投资者进行投资。如果瞎打瞎摸推荐的股票涨了，在微信群里的 “ 托 ” 就会疯狂地发布信息，以此来迷惑投资者相信分析师能够带领他们赚钱。当微信群运营了一段时间，往往会有 “ 老师 ” 指引投资者，股票赚太少了，准备带投资者赚点大的。这时，投资者就陷入了诈骗的深渊。
▲执法人员控制住犯罪嫌疑人。就这样，嫌疑人一步一步地将投资者引入该公司研发的 “ 对赌软件 ”。然而，这个 “ 对赌软件 ” 完全是由诈骗团伙自主研发操控的，犯罪团伙成员每天通过微信群指导事主进行买卖，并对每笔买卖收取高额度的手续费。此外，犯罪团伙还通过后台实时分析，对于每日注入资金较大类型进行数据控制，以此来骗取事主的金钱。
“ 假如事主投入 100 万元在这个‘对赌软件’，诈骗团伙初期会给投资人点甜头，之后会通过各种方式把这 100 万元吞噬得一干二净。” 据警方初步核查，该案受骗群众近 200 人。
▲ “ 深圳前海第一网络科技有限公司 ” 标志。
