1个老板、4名员工、2台电脑，办公面积不足100平米，就这样看似小而微的公司，每天的账面流水竟高达数千万，可谓是名副其实的“日进斗金”。然而，光明警方接到举报线索介入调查后，逐步揭开了这家公司的“真面目”，成功捣毁一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。
2019年10月7日15时40分，光明公安分局光明派出所接到举报：其朋友有一个网店出租给别人，3天内的交易流水高达数百万人民币，怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。
接报后，光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实，办案民警发现，该公司不但面积小员工少，就连办公设备也仅有两台电脑。经调查，该公司负责人邓某岳承认了自己非法经营的违法犯罪事实。随后，民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查，并依法查扣电脑等作案工具。
经过连续数日的细致深入的调查和线索梳理，办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙，涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个，涉案流水金额达8000万以上。该团伙作案手段隐蔽，流程复杂：公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务，随后在网上联系好网店，并与商家面谈。达成“合作”后，邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后，“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户，境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为了规避风险，邓某岳一个网店只租用一次，从9月初开业至今仅仅20多天，累计租用了20多个网店，成功帮助境外赌博网站洗黑钱达8000万人民币以上，非法获利3万余元。
目前，嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪，均已被警方刑事拘留，案件仍在进一步调查中。
警方提示：法网恢恢，疏而不漏，不以身试法，勿存侥幸心理，不法行为必将受到法律严惩。
