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马田街道地毯式反诈考试推广显成效蓝马甲成功避免四千万元损失

2020-07-27 16:17新浪深圳评论（人参与）

　　7月22日，马田街道蓝马甲反诈业队一天内拦截三宗诈骗案件，其中为来自香港的企业老板王先生拦截一宗假冒公检法诈骗、避免损失四千万的故事，在辖区广为传诵，成为反诈宣传经典案例。

　　据了解，事发当天上午九时许，王先生收到一个自称“香港湾仔入境事务处”工作人员电话，称7月8日在上海浦东机场一名叫林玉芯的女士身上查获二十多张身份证，其中就有王先生的港澳居民来往内地通行证。经查，该女士自供“香港回乡证”系王先生倒卖给她换取了两万的费用。王先生的行为有助力犯罪嫌疑人从事不正当业务之嫌，已被中国上海警方限制出境。现专电告之王先生当天下午两点钟将被限制出入境。该工作人员又称，为不影响王先生行程，若他未涉及此案，须由香港入境处协助其在第一时间转接上海警方报案，要求王先生使用QQ影像录口供。现因林玉芯牵涉重大案件，对方要求王先生对此事严格保密。如确系无辜，上海警方将为王先生提供证明文件，并凭此通过深圳湾口岸专用通道出入境并解除限制等等。

　　放下电话后，王先生按照对方提示加了QQ，点击了语音视频。上面显示上海警方王晓波在办理核实中，接着又传出王先生今6月15日在上海浦东工商银行转账四千多万的记录，有违法洗钱嫌疑，数额较大。从QQ语音通话中，王先生还听到了对方“对讲机”传来他不仅“回乡证”有问题，还涉及洗钱要立案侦查。王先生表示对此事不知情，对方表示帮他转接上海刑侦大队电话。转接电话中“民警”表示，此案涉及金额较大，还查到王先生名下三张银行卡号有高达七千多万元交易，其中两张涉及较大金额，单张高达四千万，怀疑为洗钱所得，其“逮捕令”和冻结银行卡的“冻结令”已下达，并给他看了相关图片。现在上海警方相信王先生没有参与洗钱，所以需配合进行相关操作来证明清白。王先生再次按对方提示，来到一处远离人群的密闭空间“进行视频笔录”，视频后对方又QQ语音通话，询问王先生其他信息，整个过程长达约四小时。在最后即将按对方所说转账到“安全账户”时，王先生猛然想起，不久前马田街道反诈队在其公司推广反诈宣传考试时，曾与蓝马甲有过沟通交流，对方所说的“安全账户”不就是典型的诈骗吗？想到此，王先生假装信号不好，挂掉了电话，火速通知相关银行做好安全保护，并通过之前马田街道蓝马甲反诈队留下的联系方式，报告此事。蓝马甲当即为王先生分析了此次诈骗的套路和手法，告知他以后接到此类电话要直接果断挂掉，不给骗子任何机会。